Кредитные учреждения

Лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых кредитов за счет привлеченных средств кредитными учреждениями

 

Кредитные учреждения, ломбарды, кредитные союзы, лицензирование, получение лицензииДеятельность кредитных учреждений (в частности ломбардов и кредитных союзов) по кредитованию за счет привлеченных средств согласно действующему законодательству Украины подлежит лицензированию.

Заявление о выдаче лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых кредитов за счет привлеченных средств кредитными учреждениями должно подаваться сразу после регистрации кредитного союза или ломбарда.


Заявитель на момент подачи заявления на получение лицензии должен

  • быть созданным и зарегистрированным в установленном законодательством порядке финансовым учреждением, внесенным в Регистр,
  • получить свидетельство о регистрации финансового учреждения.

Для получения лицензии заявитель лично или через уполномоченное им лицо обращается в Госфинуслуг с заявлением о выдаче лицензии.


К заявлению о выдаче лицензии необходимо приложить следующие документы:

  • копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или копия справки о внесении в Единственный государственный реестр предприятий и организаций Украины, засвидетельствованная нотариально или органом, который выдал оригинал документа;
  • копии учредительных документов со всеми изменениями, которые регламентируют создание и деятельность кредитного учреждения, или копия последнего решения о создании (учредительного договора, устава, положения) финансового учреждения — юридического лица публичного права, засвидетельствованные в установленном порядке;
  • засвидетельствованные оттиском печати и подписью руководителя заявителя внутренние правила относительно предоставления финансовых кредитов, которые отвечают требованиям законодательства Украины;
  • финансовая отчетность за предыдущий календарный год, достоверность и полнота которой подтверждена аудитором (отчетные данные в бумажной и электронной формах), а также засвидетельствованная в установленном порядке справка, подтверждающая наличие собственного капитала, за исключением субординированного долга, в размере 1 млн грн. (кроме недавно созданных заявителей и финансовых учреждений - юридических лиц публичного права),
  • копии документов о полном высшем образовании руководителя и главного бухгалтера заявителя,
  • засвидетельствованные оттиском печати и подписью руководителя заявителя данные о наличии помещений, средств безопасности, специального технического оборудования, программного обеспечения;
  • засвидетельствованные в установленном порядке копии документов, которые подтверждают право собственности или аренды нежилого помещения по местонахождению заявителя.

Юристы компании «N&YConsult» предоставляют профессиональные услуги по получению, переоформлению, получение дубликата лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых кредитов за счет привлеченных средств кредитными учреждениями.

  • информацию о составе специалистов (перечень специалистов, должность, ФИО, стаж работы по специальности, работающих на постоянной основе или по совместительству);
  • копии дипломов специалистов (нотариально заверенные);
  • копии трудовых книжек;
  • копии приказов о назначении на работу указанных в справке специалистов (заверенные печатью предприятия);
  • сведения о наличии оборудования для проведения планируемых видов работ.

а также следующую информацию:

  • банковские реквизиты;
  • номер свидетельства плательщика НДС, индивидуальный номер налогоплательщика. 


<< Назад